Declaración AML / CTF
Las medidas de Anti-Lavado de Dinero (AML), Financiación contra el Terrorismo (CTF) y Conozca a Su Cliente (KYC) son áreas de enfoque de nuestra empresa.
A continuación, encontrará un resumen de nuestra política en relación con estas áreas.
La Junta Directiva ha adoptado un Documento de Política Interna sobre la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Este documento requiere que J2TX Ltd ('Compañía') tenga programas efectivos para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.
El Oficial de Cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero de la Compañía supervisa estas políticas, prácticas y procedimientos. Además, todos los empleados de la Compañía están obligados a reportar al Oficial de Cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero cualquier actividad o transacción sospechosa.
Hemos implementado procedimientos y rutinas respecto a Conozca a Su Cliente y Diligencia Debida del Cliente, como identificar a los clientes y propietarios beneficiarios y verificar su identidad sobre la base de documentos, datos o información obtenida de fuentes confiables e independientes.
Además, J2TX Ltd presta especial atención a:
- Comprender la estructura de propiedad y control de nuestros clientes,
- Obtener información sobre el propósito y la naturaleza prevista de la relación comercial, y
- Monitorear la relación comercial.
Hemos establecido procesos que nos permiten identificar personas y entidades legales identificadas por agencias gubernamentales como involucradas en la financiación del terrorismo, lavado de dinero, etc. (por ejemplo, las listas de sanciones de la UE, HMT y OFAC).
Hemos establecido procesos que nos permiten identificar personas que califican como PEP (Persona Expuesta Políticamente) o relacionadas con un PEP.
Hemos desarrollado procedimientos que ayudan en el monitoreo de transacciones con el propósito de identificar posibles actividades sospechosas.
Hemos establecido programas de capacitación para empleados para educar y asistir a los empleados en las formas de prevenir que la Compañía sea utilizada para ejecutar transacciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La Compañía no permite cuentas anónimas.
Cooperamos con las agencias de aplicación de la ley y las agencias regulatorias de acuerdo con las regulaciones nacionales.