Заявление по AML / CTF
Меры по борьбе с отмыванием денег (AML), противодействие финансированию терроризма (CTF) и процедуры "Знай своего клиента" (KYC) являются приоритетными направлениями деятельности нашей Компании.
Ниже вы найдете краткое изложение нашей политики в этих областях.
Совет директоров принял Внутренний политический документ по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Он требует от J2TX Ltd ('Компания') наличия эффективных программ для соответствия применимым законам и регуляциям.
Ответственный за соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег в Компании надзирает за этими политиками, практиками и процедурами. Кроме того, все сотрудники Компании обязаны сообщать Ответственному за соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег о любой подозрительной деятельности или транзакциях.
Мы внедрили процедуры и рутинные действия, касающиеся процедур "Знай своего клиента" (KYC) и должной осмотрительности в отношении клиентов, например, идентификацию клиентов и конечных бенефициаров и проверку их личности на основании документов, данных или информации, полученной из надежных и независимых источников.
Кроме того, J2TX Ltd уделяет особое внимание:
- Пониманию структуры владения и контроля над нашими клиентами,
- Получению информации о целях и предполагаемой природе деловых отношений, и
- Мониторингу деловых отношений.
Мы установили процессы, позволяющие нам идентифицировать физических и юридических лиц, определенных государственными органами как участников финансирования терроризма, отмывания денег и т. д. (например, списки санкций ЕС, HMT и OFAC).
Мы установили процессы, которые позволяют нам идентифицировать лиц, которые подпадают под категорию PEP (лиц, занимающих значимое политическое положение) или связанных с PEP.
Мы разработали процедуры, которые помогают в мониторинге транзакций с целью выявления возможной подозрительной деятельности.
Мы организовали программы обучения сотрудников, чтобы образовывать и помогать сотрудникам в способах предотвращения использования Компании для совершения транзакций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Компания не допускает анонимных аккаунтов.
Мы сотрудничаем с правоохранительными и регулирующими органами в соответствии с национальным законодательством.